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时间:2021-05-18 10:32:47来源:抑扬顿挫网 作者:巴南区

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其中,曲下因涉及“该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、曲下未对个别不相容岗位实施分离措施等”6项违法违规行为,意大利裕信银行被上海银监局处以1030万罚单,这也是今年以来银监系统开出的首张超过千万的罚单。同时,小沈笑转该行一位董事被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格2年,另有一员工禁止终身从事银行业工作。

这也是继2017年8月花旗银行(中国)领取千万罚单之后,阳-演笑银监系统再次对外资银行处以重罚。意大利裕信银行2016年1月至2018年5月期间涉及主要违法违规事实包括:太原该分行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付;该分行未完整准确记录部分资金划付交易信息;2016年1月至2018年5月,太原该分行对部分账户资金划付交易未进行有效对账;2016年1月至2018年5月,该分行对个别不相容岗位未实施分离措施;该分行信息科技外包管理严重违反审慎经营规则;该分行案件防控和员工行为管理严重违反审慎经营规则。

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